6月16日，中國交建2024年年度股東會在中交大廈舉行。中國交建執行董事、董事長王彤宙主持會議，執行董事、獨立非執行董事、監事、公司股東及股東代表出席會議。
參加本次股東會的股東、股東代表及股東代理人共有1340人，所持有表決權的股份總數約為104.97億股，占公司有表決權股份總數的64.49%。本次會議審議且高票通過了《修訂<公司章程>》《制定公司現金分紅規劃（2025-2027年度）》《回購公司A股股份方案》等17項議案。在股東交流環節，公司管理層針對參會股東關注的問題進行了充分交流。
王彤宙指出，隨著社會持續進步和發展空間不斷拓展，基建行業在深地、深海、深空、水利及新基建等領域依然前景廣闊，傳統基建業務的轉型升級進程也將持續深化。與此同時，全球經濟加速轉型發展，廣大發展中國家工業化、現代化進程顯著加快，其對基礎設施建設的需求日益凸顯，為行業發展提供了巨大空間。未來，公司將在持續鞏固傳統業務核心競爭力的基礎上，著力培育新興業務增長點，積極拓展運營維護業務；同時，參與制定并持續輸出行業技術標準與規范，大力推動中國標準“走出去”，進一步擴大海外業務規模，努力將業務規模優勢轉化為國際競爭中的話語權與主導權。
為適應法律法規對上市公司的最新規定，公司按照新《公司法》《章程指引》規定，對《公司章程》進行相應修訂。修訂主要包括刪除或修改有關監事會、監事條款；完善總則、法定代表人、股份發行等規定；完善股東、股東會相關制度；完善董事、董事會及專門委員會的要求等。本次章程修訂，進一步完善了公司治理結構，加強了股東權利保護，強化了控股股東、實際控制人和經營管理人員的責任。
公司持續加強市值管理工作，建體系、鑄根基、定方案、出舉措，穩步推進市值管理工作的落地實施。3月發布《市值管理辦法》，制定《估值提升計劃及市值管理方案》。4月發布《關于計劃回購增持的提示性公告》，宣布擬動用7.5億至15億元資金實施增持回購計劃。公司通過“A股回購+H股大股東增持”的組合策略，努力實現資本效率與股東利益的最大化。同時，積極研究股價短期連續或大幅下跌時的應對預案，制定《股份回購長效機制》，將股票回購作為一項長期性基礎性工作，持續提升應對資本市場復雜情況的能力水平，有效維護上市公司市值。
公司牢固樹立回報股東意識，充分重視股東意見和訴求，與投資者共享經營成果。一是適當提升分紅比例，提升股東獲得感。自上市以來，公司已累計向股東分紅約556億元，2023年、2024年連續兩年持續提升分紅比例，“十四五”期間分紅金額增長49%，持續增強投資者獲得感。二是制定中長期分紅規劃，進一步完善和健全科學、持續、穩定的分紅政策。一方面，增加分紅頻次，將中期分紅或報告期預分紅作為常態化舉措；另一方面，在分紅比例不低于20%和上年度水平的基礎上，根據實際情況，適當提升分紅比例，提升公司投資者預期。
面向未來，公司將持續深化“1+7+N”市值管理體系，推進市值管理工具逐一落地落實，通過系統化、常態化的市值管理，逐步實現從“基建巨頭”到“價值標桿”的轉型，確保公司持續、健康、穩健發展，為股東創造更大回報。
會議以“現場+視頻”形式召開，公司高管及總部相關部門負責人、公司律師和審計師等有關中介機構代表列席會議。
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來源：董事會辦公室
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